Заседание межведомственной рабочей группы по пресечению незаконных финансовых операций

Заседание межведомственной рабочей группы по пресечению незаконных финансовых операций

Участие в заседании приняла Заломихина Л.А., старший управляющий директор ПАО Сбербанк, которая выступила с докладом о системе контроля подозрительных операций клиентов Сбербанка России.

Как отметил Александр Калиберда, Сбербанк России принимает самое активное участие в разработке унифицированных стандартов построения системы внутреннего контроля, которыми в дальнейшем будут пользоваться все компании российского финансового рынка.

О практике использования предусмотренных нормами Федерального закона от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» прав отказа в проведении операции, открытии счета и расторжения договора в отношении очевидных «теневых» клиентов проинформировали собравшихся руководители Уральского и Западно-Сибирского банков ПАО Сбербанк.

Кроме того, на заседании рассмотрены вопросы организации межведомственного взаимодействия правоохранительных и контрольно-надзорных органов по пресечению незаконных финансовых операций, связанных с незаконным возмещением НДС и уклонением от уплаты налогов.

А.Калиберда подчеркнул, что в 2015 году и первом полугодии 2016 года фиксируется существенный рост количества выявляемых финансовых операций, связанных с незаконным возмещением НДС и уклонением от уплаты налогов. Но, несмотря на указанную положительную динамику, отмечаются проблемы в плане межведомственного взаимодействия правоохранительных и контролирующих органов.

В ходе совещания были обсуждены вопросы повышения эффективности взаимодействия, проанализирована правоприменительная практика правоохранительных и налоговых органов.

По итогам заседания выработан ряд дополнительных мер, направленных на повышение эффективности деятельности правоохранительных и контрольных органов Уральского федерального округа.

Принятые на заседании решения направлены на повышение уровня координации и межведомственного взаимодействия органов внутренних дел, налоговых органов, Росфинмониторинга, Центрального банка Российской Федерации и кредитно-банковских организаций.