Сегодня по поручению полномочного представителя Президента Российской Федерации заместитель полпреда Александр Калиберда провел очередное заседание межведомственной рабочей группы по пресечению незаконных финансовых операций
На заседании рассмотрены вопросы организации межведомственного взаимодействия правоохранительных и контрольно-надзорных органов по пресечению сомнительных финансовых операций клиентов кредитно-банковских организаций Уральского федерального округа.
В ходе совещания были обсуждены вопросы повышения эффективности использования кредитно-банковскими учреждениями предусмотренных нормами Федерального закона от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» прав отказа в проведении операции, открытии счета и расторжения договора в отношении очевидных «теневых» клиентов, проанализирована правоприменительная практика правоохранительных органов.
Как отметил А.Калиберда, для пресечения деятельности организаторов указанных схем требуется принятие скоординированных мер правоохранительными и налоговыми органами, Центральным банком Российской Федерации и банковскими организациями.
По итогам заседания выработан ряд дополнительных мер,
направленных на повышение эффективности деятельности правоохранительных и
контрольных органов Уральского федерального округа, уровня координации и
межведомственного взаимодействия органов внутренних дел, налоговых органов,
Росфинмониторинга, Центрального банка Российской Федерации и
кредитно-банковских организаций.