Заседание Межведомственной рабочей группы по пресечению незаконных финансовых операций

Тематика была посвящена совершенствованию практики выявления, расследования и предупреждения преступлений, связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем.

Заместитель полномочного представителя констатировал, что в Уральском федеральном округе система противодействия легализации преступных доходов работает недостаточно эффективно.

Он обратил внимание собравшихся на то, что, несмотря на увеличение в 2018 году количества возбужденных уголовных дел по статье 174.1 Уголовного кодекса Российской Федерации до 136 (+22,1%), выявлен всего лишь один факт легализации денежных средств, приобретенных другими лицами преступным путем.

В ходе заседания были обсуждены вопросы совершенствования межведомственного взаимодействия и повышения уровня востребованности материалов финансовых расследований МРУ Росфинмониторинга по УФО со стороны следственных органов.

С обзором правоприменительной и судебной практики по уголовным делам о незаконных финансовых операциях выступил председатель Свердловского областного суда А.Дементьев.

По итогам обсуждения приняты совместные решения, направленные на повышение эффективности взаимодействия при предупреждении, выявлении и расследовании преступлений, связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем.