Заседание межведомственной рабочей группы по противодействию незаконным финансовым операциям

На заседании были рассмотрены вопросы пресечения незаконных финансовых операций при расходовании бюджетных денежных средств, выделенных в рамках реализации федеральных и региональных программ, а также по предупреждению, выявлению, пресечению преступлений, связанных с организацией финансовых пирамид. Кроме того обсуждался план работы межведомственной рабочей группы на 2019 год.

Открывая заседание, А.Калиберда отметил, что в результате проведенной национальной оценки рисков отмывания доходов определены высокорисковые зоны, включающие сферу незаконного использования бюджетных средств. Вместе с тем, несмотря на обозначенные риски, за 8 месяцев т.г. в Уральском федеральном округе преступлений, связанных с освоением бюджетных средств, выявлено на 73% меньше аналогичного периода прошлого года. В то же время прокурорами в текущем году выявлено более трех тысяч нарушений в сфере бюджетного законодательства.

Отдельно А.Калиберда остановился на имеющихся примерах ненадлежащего взаимодействия органов внутренних дел с Росифинмониторингом, подчеркнув, что добиться значимых результатов по противодействию незаконному использованию бюджетных средств возможно только совместными усилиями.

В ходе рассмотрения второго вопроса повестки заместитель полпреда отметил, что опасность финансовых пирамид связана в первую очередь с отрицательным воздействием на российский финансовый рынок и подрывом доверия граждан к финансовым инструментам.

За 2017 год и прошедший период текущего года в Уральском федеральном округе выявлено 166 преступлений, связанных с организацией и деятельностью финансовых пирамид. Только в рамках одного уголовного дела следственными органами Тюменской области установлено более 580 потерпевших, которым причинен ущерб на сумму более 180 млн.рублей.

В заключение были подведены итоги работы МРГ в 2018 году и обсужден план работы на 2019 год.

В 2018 г. на четырех заседаниях МРГ были рассмотрены наиболее актуальные для федерального округа вопросы. В июле проведены значимые для региона и в целом для России совместные с представителями центрального аппарата Росфинмониторинга мероприятия по подготовке к 4-му раунду взаимных оценок ФАТФ.

Александр Калиберда отметил активную работу членов межведомственной рабочей группы в 2018 году и выразил уверенность, что в следующем году она будет продолжена.