Николай Цуканов провел пленарное заседание Координационного совещания с представителями правоохранительных и надзорных органов в Уральском федеральном округе

На заседании, в котором участвовали статс-секретарь - заместитель директора Федеральной службы по финансовому мониторингу Павел Ливадный и заместитель директора Росфинмониторинга  Галина Бобрышева, обсуждались вопросы подготовки к 4-му раунду взаимных оценок Группой разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег (ФАТФ)

Выступая на заседании, Н.Цуканов отметил, что от результатов этой проверки будет зависеть не только престиж России на международной арене, но и состоятельность национальной антиотмывочной системы.

Он напомнил, что в апреле текущего года Президент Российской Федерации на встрече с Президентом ФАТФ отметил, что в нашей стране впервые будет проходить крупное мероприятие по линии ФАТФ и Россия, безусловно, будет содействовать Группе по всем направлениям.

В соответствии с международной методикой проверяться будет не только то, как Россия выполняет рекомендации ФАТФ, но и эффективность деятельности всех участников «антиотмывочной» системы.

В фокусе внимания экспертов ФАТФ будут так называемые непосредственные результаты по ликвидации рисков отмывания денег, например, такие как:

востребованность правоохранительными и надзорными органами результатов финансовых расследований;

проведение расследований отмывания преступных доходов и финансирования терроризма во взаимодействии с Росфинмониторингом;

конфискация преступных доходов и средств совершения преступлений.

Полпред обратил внимание, что имеющийся потенциал Росфинмониторинга в УФО используется пока не в полной мере.

Он отметил, что подготовительная работа к проведению запланированных мероприятий уже давно начата и последовательно проводится органами государственной власти Российской Федерации.

В декабре 2017 года руководителем Администрации Президента Российской Федерации было дано поручение в рамках работы по подготовке России к оценочным мероприятиям ФАТФ организовать взаимодействие с Росфинмониторингом по проведению в 2018 году координационных совещаний с представителями правоохранительных и надзорных органов.

В том числе и от нашей с вами совместной работы зависит конечная оценка эффективности всей национальной системы противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма, сказал в заключение Н.Цуканов.

СПРАВКА

В 2008 году прошел третий раунд взаимной оценки соответствия российской системы ПОД/ФТ международным стандартам, который проводился совместно экспертами ФАТФ, МАНИВЭЛ и ЕАГ.

Ранее Российская Федерация уже прошла две такие оценки - в сентябре 2002 года и в апреле 2003 года. По результатам этих оценок в октябре 2002 года Россия была исключена их «черного» списка ФАТФ, а в 2003 г. стала ее полноправным членом.

В отличие от предыдущих оценок, в рамках третьего раунда оценивалось не только формальное соответствие организационно-правовых основ системы ПОД/ФТ Рекомендациям ФАТФ, но и эффективность их реализации на всех уровнях: в ПФР, надзорных, правоохранительных и судебных органах, в финансовых и иных подотчетных организациях.

Начиная с 2010 г. Россия регулярно отчитывалась о прогрессе в совершенствовании национальной системы ПОД/ФТ на пленарных заседаниях ФАТФ. В октябре 2013 г. был представлен шестой такой отчёт, по результатам рассмотрения которого наша страна была снята с мониторинга до проведения нового раунда взаимных оценок (выездная миссия в Москву намечена на конец 2018 года).

(Использована информация Официального сайта Федеральной службы по финансовому мониторингу).