На заседании был рассмотрен вопрос пресечения незаконных финансовых операций, совершаемых с использованием «альтернативных теневых схем».
Открывая заседание, А.Калиберда отметил, что в связи с тем, что банковский сектор в Российской Федерации является наиболее регулируемым с точки зрения законодательства о ПОД/ФТ, в настоящее время на территории Уральского федерального округа наблюдается перемещение теневых схем, направленных на отмывание денежных средств, в иные сектора финансовых услуг.
По данным финансовой разведки сумма сомнительных операций, проведенных платежными агентами в 2017 год, возросла в 2,5 раза, до 0,9 млрд.рублей. При этом, на протяжении 2017 года наблюдалось резкое сокращение использование специальных счетов при расчетах между операторами связи и платежными агентами.
Также на территории Уральского федерального округа отмечена практика использования решений третейских судов без применения института исполнительного производства. По данным Росфинмониторинга, в 2017 году на территории Российской Федерации на основании решений судов проведено сомнительных операций на сумму 26,6 млрд.рублей, в т.ч. по решению третейских судов – 733 млн.рублей, из которых наибольший объем приходился на долю Уральского федерального округа – 521,7 млн.рублей (71,1%).
Заместитель полпреда отметил, что в условиях активной работы кредитных организаций, направленной на противодействие проведению клиентами сомнительных операций, приобретает распространение схема использования депозитного счета нотариуса для расчетов по мнимым долгам между кредитором и должником.
По итогам проведенного заседания выработан ряд дополнительных мер, касающихся повышения эффективности деятельности правоохранительных и контрольно-надзорных органов Уральского федерального округа при противодействии незаконным финансовым операциям, в которые вовлечены платежные агенты, факторинговые компании, нотариусы, а также третейские суды и институты.
Кроме того, А.Калиберда вручил благодарности полномочного представителя Президента РФ наиболее отличившимся сотрудникам Межрегионального управления Росфинмониторинга по Уральскому федеральному округу.