Сегодня по поручению полномочного представителя Президента Российской Федерации заместитель полпреда Александр Калиберда провел очередное заседание межведомственной рабочей группы по противодействию незаконным финансовым операциям.
На заседании был рассмотрен вопрос пресечения незаконных финансовых операций, совершаемых с использованием «альтернативных теневых схем».
Открывая заседание, А.Калиберда отметил, что в связи с тем, что банковский сектор в Российской Федерации является наиболее регулируемым с точки зрения законодательства о ПОД/ФТ, в настоящее время на территории Уральского федерального округа наблюдается перемещение теневых схем, направленных на отмывание денежных средств, в иные сектора финансовых услуг.
По данным финансовой разведки сумма сомнительных операций, проведенных платежными агентами в 2017 год, возросла в 2,5 раза, до 0,9 млрд.рублей. При этом, на протяжении 2017 года наблюдалось резкое сокращение использование специальных счетов при расчетах между операторами связи и платежными агентами.
Также на территории Уральского федерального округа отмечена практика использования решений третейских судов без применения института исполнительного производства. По данным Росфинмониторинга, в 2017 году на территории Российской Федерации на основании решений судов проведено сомнительных операций на сумму 26,6 млрд.рублей, в т.ч. по решению третейских судов – 733 млн.рублей, из которых наибольший объем приходился на долю Уральского федерального округа – 521,7 млн.рублей (71,1%).
Заместитель полпреда отметил, что в условиях активной работы кредитных организаций, направленной на противодействие проведению клиентами сомнительных операций, приобретает распространение схема использования депозитного счета нотариуса для расчетов по мнимым долгам между кредитором и должником.
По итогам проведенного заседания выработан ряд дополнительных мер, касающихся повышения эффективности деятельности правоохранительных и контрольно-надзорных органов Уральского федерального округа при противодействии незаконным финансовым операциям, в которые вовлечены платежные агенты, факторинговые компании, нотариусы, а также третейские суды и институты.
Кроме того, А.Калиберда вручил благодарности полномочного представителя Президента РФ наиболее отличившимся сотрудникам Межрегионального управления Росфинмониторинга по Уральскому федеральному округу.