В ходе личного приема было принято пять заявителей, которые обратились к Президенту Российской Федерации по различным вопросам, касающимся деятельности МРУ Росфинмониторинга по Уральскому федеральному округу.
С просьбой разъяснить отдельные положения федерального законодательства, касающиеся деятельности образовательных учреждений реализующих программы обучения в сфере ПОД/ФТ, операторов по приему платежей, лизинговых компаний, факторинговых компаний и кредитных потребительских кооперативов, обратились представители следующих организаций:
Уральского социально-экономического института (филиал) Образовательного учреждения профсоюзов высшего образования «Академия труда и социальных отношений», ООО «Уральский центр расчетного обслуживания», который осуществляет свою деятельность с 1975 года, оказывает образовательные услуги и проводит целевые инструктажи для работников организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом.
ООО «Уральский центр расчетного обслуживания», которое осуществляет свою деятельность с 2010 года, оказывает услуги в области бухгалтерского учета, по проведению финансового аудита, по налоговому консультированию, формирует квитанции услуг ЖКХ, ведет учет показаний счетчиков электроэнергии, холодной и горячей воды, принимает платежи за коммунальные услуги.
ООО «АС ФИНАНС», которое осуществляет свою деятельность с 2002 года, занимается предоставлением лизинговых услуг на территории г. Екатеринбурга, Свердловской области и Уральского региона, приоритетными направлениями деятельности являются лизинг грузового, пассажирского и легкового автотранспорта, строительной, производственной и дорожной спецтехники, торгового и производственного оборудования, коммерческой недвижимости.
ООО Факторинговая компания ООО «ОЛРАЙЗ», которое осуществляет свою деятельность с 2016 года, занимается предоставлением факторинговых услуг, созданием и использованием баз данных и информационных ресурсов, вложением в ценные бумаги, предоставлением консультационных услуг по вопросам финансового посредничества, оказанием услуг в области бухгалтерского учета, по проведению финансового аудита, по налоговому консультированию.
Кредитного потребительского кооператива «Первый», который осуществляет свою деятельность с 2009 года на территории Свердловской области, ХМАО, Пермского края, Краснодарского края, является принципиальным членом Межрегионального Союза Кредитных кооперативов, имеет статус Саморегулируемой организации, входит в 100 региональных кооперативов России, обладающих статусом принципиального члена Союза по страхованию сбережений пайщиков.
По результатам личного приема граждан руководителем МРУ Росфинмониторинга по Уральскому федеральному округу Алексеем Кардапольцевым даны поручения начальникам отделов, курирующим соответствующие направления деятельности, по решению поставленных заявителям вопросов, определены сроки исполнения поручений и предоставления докладов на имя полномочного представителя Президента Российской Федерации в Уральском федеральном округе.